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四川省自貢市自流井區(qū)公安分局在市、區(qū)公安機(jī)關(guān)的指揮下，歷時(shí)三個(gè)多月時(shí)間，打掉了一個(gè)以“電子商務(wù)”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，是該自貢市建國(guó)以來(lái)打掉的最大一起網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪,也是自貢市公安機(jī)關(guān)“夏安系列專項(xiàng)行動(dòng)”以來(lái)所取得的一個(gè)重大戰(zhàn)果。自貢市公安機(jī)關(guān)表示，保護(hù)電商健康發(fā)展，需要多部門聯(lián)合，對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)違法犯罪，要發(fā)現(xiàn)一起打擊一起，絕不手軟。

出動(dòng)80多警力摧毀自貢首個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷窩點(diǎn)

2018年3月26日上午，自流井區(qū)公安分局寬敞的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)里，由經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、巡控、派出所等80多名警力組成的抓捕隊(duì)，緊急趕赴位于四川省自貢市自流井區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的電腦城。

“便衣民警控制大樓各通道”，“著裝民警進(jìn)入辦公區(qū)域抓捕犯罪嫌疑人”，一道道指令火速傳遞到了各個(gè)行動(dòng)小組。經(jīng)偵副大隊(duì)長(zhǎng)梁暉等率領(lǐng)民警徑直奔向電腦城四樓一家名叫“自貢市某電子商務(wù)有限公司”的辦公區(qū)域。“都不準(zhǔn)動(dòng)，我們是自流井公安分局的，請(qǐng)配合調(diào)查”，話音剛落，民警們將現(xiàn)場(chǎng)的13個(gè)工作人員全部控制。經(jīng)詢問核實(shí)，這13人正是警方欲抓捕的該公司的實(shí)際控制人陳某、董事長(zhǎng)平某、開發(fā)部總監(jiān)剛某（均為化名）等該公司高層管理及骨干人員。警方還現(xiàn)場(chǎng)扣押了電腦46部，凍結(jié)資金幾百萬(wàn)元。

隨著犯罪嫌疑人陳某、平某、剛某等人的落網(wǎng)，這起被警方命名為“0117”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件得以告破，這一自貢地區(qū)以網(wǎng)絡(luò)為手段的首個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的真實(shí)案情也就暴露無(wú)遺。

118層“金字塔” 全國(guó)64萬(wàn)人陷入網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱

今年元月11日，四川省自貢市自流井分局經(jīng)偵大隊(duì)接到該區(qū)工商部門報(bào)案，稱有家叫“自貢某電子商務(wù)有限公司”的企業(yè)，涉嫌違法傳銷，并希望與公安機(jī)關(guān)聯(lián)手，共同打擊。

隨后，自貢市自流井分局立即抽出精干警力開展前期偵查。這一查，連辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的民警都吃驚不?。涸摴敬蛑?ldquo;電子商務(wù)”的名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷事實(shí)存在，且規(guī)模不小。由于案情重大，1月17日，自流井分局整合多警種力量，成立了包括網(wǎng)安、技偵、情報(bào)、刑偵、治安、巡控等在內(nèi)的“0117”專案組。專案民警經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的明察暗訪，終于掌握了真實(shí)的情況：這家公司打著“整合資源，服務(wù)民生”旗號(hào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)線上線下大肆宣傳“消費(fèi)獲積分返利”，引誘商家或消費(fèi)者入會(huì)，并以收取每個(gè)商家580元、每個(gè)會(huì)員30元的入會(huì)費(fèi)方式，聚財(cái)斂財(cái)。

警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該公司要求新入會(huì)會(huì)員必須發(fā)展3個(gè)新會(huì)員，被發(fā)展的新會(huì)員每人再發(fā)展3名新會(huì)員，以此類推，以會(huì)員發(fā)展成員的數(shù)量多少作為計(jì)酬返利依據(jù)，在組織構(gòu)架上形成了“金字塔”式逐層發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員的層級(jí)關(guān)系，其特征與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特征完全一致。截止破案，這座“電子商務(wù)”傳銷“金字塔”會(huì)員層級(jí)已高達(dá)118層。參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個(gè)省20多個(gè)地市，總計(jì)會(huì)員已達(dá)64萬(wàn)人之眾，涉案金額初步統(tǒng)計(jì)已達(dá)4000多萬(wàn)元，案情令人觸目驚心。

市區(qū)警方聯(lián)手三個(gè)多月艱辛辦鐵案

“0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案引起了四川省自貢市公安局、自流井公安分局兩級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，市局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)、法制等部門進(jìn)行專案會(huì)診，緊緊圍繞人員落地查緝、資金查控、服務(wù)器查控三條主線制定案?jìng)煞桨福笊钊腴_展資金查控和電子證據(jù)固定，深挖網(wǎng)絡(luò)背后的龐大犯罪資金運(yùn)轉(zhuǎn)體系。

為把案子辦成經(jīng)得起歷史和時(shí)間考驗(yàn)的“鐵案”，專案民警制定了案?jìng)晒ぷ?ldquo;三步走”策略：第一步是專案民警針對(duì)該公司活動(dòng)特點(diǎn)，制定了詳細(xì)的抓捕、審訊、搜集、固定證據(jù)等各個(gè)偵查環(huán)節(jié)方案，特別是強(qiáng)化了涉案電子證據(jù)的收集與固定的預(yù)案，確保調(diào)取、保存、鑒定等程序全程依法、規(guī)范；第二步是在市公安局網(wǎng)安支隊(duì)大力協(xié)助下，專案民警鎖定了這家公司的后臺(tái)服務(wù)器、會(huì)員注冊(cè)APP、積分返利、會(huì)員層級(jí)和人數(shù)、重點(diǎn)骨干人員信息等重要情況；第三步是專案民警外查固定證據(jù)。他們輾轉(zhuǎn)成都、重慶、眉山等地，查詢涉案賬戶100多個(gè)，查明涉案資金流向、賬戶基本情況、資金流量和存量以及涉案公司總部、辦事處組織網(wǎng)絡(luò)和會(huì)員層級(jí)體系、電子數(shù)據(jù)儲(chǔ)存地等關(guān)鍵信息，為順利破案奠定了充實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)。抓捕行動(dòng)后，專案組又前往省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)匯報(bào)案情，到眉山經(jīng)偵學(xué)習(xí)、討教辦案經(jīng)驗(yàn)，赴重慶找專家做科學(xué)鑒定，逐人建檔立卷，逐條線索予以核實(shí)。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月左右的艱苦努力，終于在法定時(shí)限內(nèi)完成了證據(jù)的全面收集和甄別，按時(shí)向檢察院移送了案件。

“0117”專案從獲取線索成功收網(wǎng)、執(zhí)行逮捕，歷時(shí)90多天。在長(zhǎng)達(dá)三個(gè)多月的辦案中，專案民警風(fēng)餐露宿，奮勇拼搏，僅通宵整夜工作就多達(dá)20余人次。面對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，專案民警和犯罪分子斗智斗勇，以情報(bào)為導(dǎo)偵，用技術(shù)突破技術(shù)，用技術(shù)攻堅(jiān)技術(shù)，用技術(shù)壓制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)偵案件的傳統(tǒng)辦理向信息化條件下科技支撐辦案的華麗轉(zhuǎn)身，使經(jīng)偵工作有效轉(zhuǎn)型升級(jí)。

保護(hù)電商健康發(fā)展打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪

近年來(lái)，在公安機(jī)關(guān)重拳打擊下，不少傳銷窩點(diǎn)被摧毀。但部分傳銷人員為躲避打擊，借助互聯(lián)網(wǎng)，從線下走到線上，假借國(guó)家大力發(fā)展“電子商務(wù)”政策，換上“電商馬甲”，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。“0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案就是這方面的典型：它表面上是“電子商務(wù)”，打著“整合資源，服務(wù)民生”的旗號(hào)，但由于不是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，沒實(shí)際發(fā)生交易，單純靠拉人頭、發(fā)展下線獲利，構(gòu)成了典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為。由于與互聯(lián)網(wǎng)、電商等沾邊，普通群眾一時(shí)無(wú)法分辨真?zhèn)?。換了馬甲的這家“電商”就像“變形金剛”，更具欺騙性，且手段高明、隱蔽。它規(guī)定每個(gè)會(huì)員發(fā)展新會(huì)員入會(huì)最多只能3個(gè)，這就讓普通會(huì)員誤認(rèn)為是嚴(yán)格按制度辦事的。殊不知，“1X3XN”式的組織架構(gòu)，在發(fā)展會(huì)員時(shí)，將呈幾何級(jí)增長(zhǎng)，故而在一年半載的短時(shí)間里它就在全國(guó)7個(gè)省、市共20多個(gè)地、市發(fā)展了會(huì)員64萬(wàn)多人。少數(shù)處于較上層的會(huì)員，最高返利月超萬(wàn)元，有非常大的誘惑力。但這是商家設(shè)置的“溫柔”陷阱，一旦有一天或者說(shuō)遲早會(huì)有一天，再也發(fā)展不到下線或者發(fā)展的下線少了，整個(gè)系統(tǒng)就會(huì)崩潰。近年來(lái)，“善心匯”、湖南張健“五行幣”、湖北“云在指尖”等傳銷案，不少受害者損失巨大，就是很好的例證。警方認(rèn)為，如果這次沒有發(fā)現(xiàn)取締打擊這家公司，不久的將來(lái)，它一旦崩盤，肯定會(huì)給無(wú)數(shù)的會(huì)員造成難以彌補(bǔ)的損失。

規(guī)范電商行為，需工商、公安、電信等多部門聯(lián)合行動(dòng)，從審批、監(jiān)管、排查、打擊等多方面入手，提高電商入會(huì)門檻，才能使電商真正造福于民，而非禍害于民。如果發(fā)現(xiàn)電商有違法跡象，相關(guān)部門要提前預(yù)警，快速處置。對(duì)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)情節(jié)惡劣、社會(huì)危害嚴(yán)重，以及涉及人員、資金規(guī)模迅速擴(kuò)大，存在重大資金風(fēng)險(xiǎn)和隱患、涉嫌犯罪的網(wǎng)站、公司和人員，公安機(jī)關(guān)要毫不留情堅(jiān)決予以刑事打擊。（王洪江羅樂邱劍）