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成功追回18萬元！

2023-12-28 19:50:37 來源：福鼎警訊作者：點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁

“孔警官，沒想到錢真的追回來了！真是太感謝你們了！”12月26日上午，薛女士將一面寫有“為民解憂破案神速”的錦旗送到福鼎市公安局刑偵大隊(duì)辦案民警孔政手中。

2023年7月2日10時(shí)許，薛女士在家中接到自稱是“京東白條客服”的電話，稱其網(wǎng)貸未關(guān)停，如不操作消除不良記錄將會(huì)影響個(gè)人征信，每月還要額外支付高額利息。薛女士信以為真，便按對(duì)方所說將錢轉(zhuǎn)入所謂“安全賬戶”。但還沒有等薛女士詢問對(duì)方自己是否已經(jīng)成功注銷“京東白條”，就再也聯(lián)系不上對(duì)方，薛女士察覺被騙，立即報(bào)警求助。

接到報(bào)案后，刑偵大隊(duì)立即啟動(dòng)反詐止付凍結(jié)挽損機(jī)制，第一時(shí)間對(duì)薛女士的被騙資金流向進(jìn)行了縝密分析，對(duì)涉案銀行賬戶進(jìn)行止付凍結(jié)，成功凍結(jié)資金18萬元！

資金成功凍結(jié)后，民警孔政承擔(dān)起了凍結(jié)資金返還的任務(wù)。由于涉案賬戶涉及多個(gè)地點(diǎn)，進(jìn)行凍結(jié)資金返還需要收集外地部門單位同意進(jìn)行資金返還的資金歸屬函件。民警第一時(shí)間分別與北京、重慶、浙江、湖南、廣東等地公安部門取得聯(lián)系，請(qǐng)相關(guān)單位盡快進(jìn)行資金核實(shí)并制作資金歸屬函等工作。

經(jīng)過歷時(shí)長達(dá)五個(gè)月之久的對(duì)接工作，民警才將多地函件收集完成，最終完成資金返還工作，成功將18萬元被騙款返還到受害人薛女士的銀行賬戶。

孔政第一時(shí)間將這個(gè)好消息通過微信告訴了薛女士。18萬元失而復(fù)得，薛女士高興不已，專門定制了一面錦旗送到刑偵大隊(duì)表達(dá)自己的感激之情。

揭秘詐騙三部曲

·偽裝身份

詐騙分子多以冒充金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作人員、貸款平臺(tái)客服等身份實(shí)施詐騙，有時(shí)還會(huì)向受害人出示偽造的證件、營業(yè)執(zhí)照，或通過事先獲取的受害人身份、銀行卡等具體信息擊破受害人心理防線、讓其放下戒備心理。

比如：發(fā)送帶有中國銀行字樣的偽造公文圖或授權(quán)證書

比如：冒充大平臺(tái)客服并準(zhǔn)確說出受害人信息騙取信任

·編造理由

利用受害人擔(dān)心征信被記錄污點(diǎn)等心理，編造各種理由使受害人陷入恐慌。比如：對(duì)個(gè)人貸款、子女入學(xué)、工作晉升等信用行為存在影響或被處罰。

各種套路

1.如果在校期間曾注冊(cè)網(wǎng)貸平臺(tái)賬戶或有貸款記錄的

會(huì)稱根據(jù)國家相關(guān)政策需要配合注銷賬戶，否則將影響個(gè)人征信。

2.如果在校期間沒有注冊(cè)貸款的

會(huì)稱你的身份信息被盜用，注冊(cè)了網(wǎng)貸賬戶有貸款記錄，甚至稱還有貸款未還清，需要配合注銷，否則將影響個(gè)人征信等。

· 誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬

當(dāng)受害人產(chǎn)生慌亂情緒后，詐騙分子會(huì)提出有辦法處理，并誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬匯款，或者讓受害人在正規(guī)網(wǎng)貸金融App上貸款后轉(zhuǎn)賬至嫌疑人提供的銀行賬戶。

最常規(guī)的套路：