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原創(chuàng)短劇來(lái)襲！警惕“跑分”陷阱不要成為電信詐騙的幫兇

2023-09-15 11:40:10 來(lái)源：福鼎警訊作者：點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁(yè)

近日

共青團(tuán)福鼎市委

福鼎市公安局團(tuán)委

廈門(mén)國(guó)際銀行寧德分行

聯(lián)合拍攝制作

防范電信詐騙主題宣傳片

《”跑”入陷阱》

影片介紹

近年來(lái)，犯罪分子利用在校大學(xué)生經(jīng)濟(jì)依賴(lài)性較強(qiáng)，急于兼職賺取零花錢(qián)的心理，拉攏大量學(xué)生參與非法活動(dòng)，導(dǎo)致大學(xué)生誤入歧途。許多學(xué)生為了蠅頭小利向?qū)Ψ教峁┳约旱膶?shí)名微信號(hào)、手機(jī)號(hào)、銀行卡，協(xié)助對(duì)方進(jìn)行“跑分”、“洗錢(qián)”等違法犯罪活動(dòng)，雖然未直接實(shí)施詐騙但是這種行為已經(jīng)涉嫌觸犯幫信罪！

影片通過(guò)對(duì)在校大學(xué)生吳一的真實(shí)案例拍攝，揭露“跑分”陷阱，警示廣大群眾增強(qiáng)反詐騙意識(shí)，切實(shí)提高識(shí)詐反詐能力，警惕“跑分”陷阱，不要成為電信詐騙的幫兇。

警方提醒

廣大群眾尤其是青年朋友們

天上不會(huì)掉餡餅

切勿貪圖蠅頭小利

輕信“賺快錢(qián)”

而買(mǎi)賣(mài)、出租、出借銀行卡、手機(jī)卡

或參與“跑分”洗錢(qián)

一旦成為詐騙團(tuán)伙的“幫兇”

將被追究法律責(zé)任

什么是“跑分”

“跑分”的本質(zhì)就是通過(guò)銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。違法犯罪嫌疑人會(huì)專(zhuān)門(mén)搭建平臺(tái)，通過(guò)“跑分”將贓款分流洗白，并將這些非法資金流向境外，增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。

幫人辦幾張銀行卡或幫人提取幾筆現(xiàn)金，每天就能輕松得“好處費(fèi)”這看似簡(jiǎn)單的工作吸引了不少年輕人，殊不知你的行為已經(jīng)觸犯了法律。

買(mǎi)賣(mài)“兩卡”有哪些危害？

所謂的“兩卡”一般是指電話(huà)卡、銀行卡以及第三方支付賬戶(hù)等。電話(huà)卡既包括我們平時(shí)所用的三大運(yùn)營(yíng)商手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營(yíng)商電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等；銀行卡包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)及結(jié)算卡、非銀行機(jī)構(gòu)支付賬戶(hù)等。

非法買(mǎi)賣(mài)“兩卡”，最直接的后果就是產(chǎn)生大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話(huà)卡，不但會(huì)被犯罪分子用來(lái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，還會(huì)被用于網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪中，這些犯罪現(xiàn)象對(duì)社會(huì)和家庭都帶來(lái)了非常大的負(fù)面影響。

被收購(gòu)的銀行卡都拿去做了什么？

1、被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子實(shí)施詐騙

2、被用于洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)

3、被用于偷逃稅款

非法買(mǎi)賣(mài)“兩卡”可能承擔(dān)的后果

1、信用懲戒

人民銀行將相關(guān)信息移送金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，違法違規(guī)記錄到個(gè)人征信報(bào)告，將在一定時(shí)間內(nèi)影響相關(guān)人員的貸款和信用卡申請(qǐng)。

2、限制業(yè)務(wù)

5年內(nèi)暫停相關(guān)單位和個(gè)人銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)。也就是說(shuō)，相關(guān)單位和個(gè)人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款，不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購(gòu)物，不能通過(guò)購(gòu)物網(wǎng)站快捷支付，不能注冊(cè)支付寶賬戶(hù)，不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包和掃碼付款。

3、嚴(yán)管賬戶(hù)

銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)單位和個(gè)人新開(kāi)賬戶(hù)。懲戒期滿(mǎn)申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)的，銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。

4、法律處分

非法買(mǎi)賣(mài)個(gè)人電話(huà)卡、銀行賬戶(hù)和企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)，除受到上述懲戒外，還可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，甚至詐騙罪，給個(gè)人帶來(lái)牢獄之災(zāi)。

不論何種情況

在面對(duì)不法分子提出

租借、收購(gòu)手機(jī)卡

銀行卡等要求時(shí)

一定要保持清醒頭腦

小心掉入陷阱

文章來(lái)源：福鼎警訊責(zé)任編輯：葉鑫