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已有人受騙！你收到這種快遞了嗎？

2023-09-27 15:49:20 來(lái)源：廈門(mén)市反詐騙中心作者：點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁(yè)

近日，廈門(mén)有多位市民在家或公司甚至是老家收到“快遞文件”。打開(kāi)一看，是一份彩色印有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱、蓋公章，與自己有關(guān)的退費(fèi)回款文書(shū)，文書(shū)的落款是之前參加的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或曾投資的P2P平臺(tái)。

這是假寄“退費(fèi)文件”

實(shí)則騙人錢(qián)財(cái)?shù)男买_局

為退5000元受騙7萬(wàn)元

近日，廈門(mén)市民廖先生就收到一個(gè)類(lèi)似的退費(fèi)快遞。他添加快遞中的聯(lián)系QQ，并按對(duì)方要求下載了指定的APP，聯(lián)系A(chǔ)PP里的“在線客服”核實(shí)身份信息，填寫(xiě)了相關(guān)信息。

隨后，“客服”稱，廖先生只要按照提示購(gòu)買(mǎi)“國(guó)庫(kù)券”就可以把將之前5000元的學(xué)費(fèi)退回。

廖先生先購(gòu)買(mǎi)了1000元的國(guó)庫(kù)券，并按照“客服”的引導(dǎo)，聯(lián)系了“國(guó)庫(kù)券交易所規(guī)劃師”完成流水過(guò)程后，沒(méi)過(guò)一會(huì)兒廖先生就收到了1200元的返還款。這讓廖先生對(duì)于以“購(gòu)買(mǎi)國(guó)庫(kù)券退還學(xué)費(fèi)”的方式深信不疑。

于是，當(dāng)對(duì)方讓廖先生繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)10000元的國(guó)庫(kù)券時(shí)，廖先生將培訓(xùn)費(fèi)用的事情拋擲腦后，立即轉(zhuǎn)賬。這次，對(duì)方卻說(shuō)，廖先生操作失誤需要恢復(fù)認(rèn)購(gòu)，并發(fā)來(lái)一個(gè)購(gòu)買(mǎi)鏈接讓其點(diǎn)擊進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

該鏈接需支付19798元，廖先生支付后仍然沒(méi)收到退費(fèi)。對(duì)方讓他再認(rèn)證一次，但廖先生的銀行賬戶里已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了，于是“規(guī)劃師”讓廖先生聯(lián)系“資金專員”，并稱其會(huì)協(xié)助廖先生完成資金周轉(zhuǎn)。

按照“資金專員”的提示，廖先生在某銀行申請(qǐng)了一筆40000元的貸款，并將這筆貸款直接轉(zhuǎn)到了“資金專員”提供的賬號(hào)中。當(dāng)轉(zhuǎn)賬完成后，錢(qián)不僅沒(méi)有回來(lái)，還需要再次轉(zhuǎn)賬購(gòu)買(mǎi)“國(guó)庫(kù)券”。到了這個(gè)時(shí)候，廖先生才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙了，撥打110進(jìn)行報(bào)警。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

新套路——從打電話、發(fā)信息變成寄郵件

廈門(mén)警方分析，這就是以退還培訓(xùn)費(fèi)為名義實(shí)施詐騙的案件，聲稱某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦理集中退費(fèi)，誘騙受害人加群。此類(lèi)騙術(shù)有過(guò)幾次變化：

電話：早期騙子在獲取群體資料后，通過(guò)電話逐個(gè)與潛在受害人聯(lián)系辦理退費(fèi)匯款事項(xiàng)，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

短信：根據(jù)資料信息，通過(guò)境內(nèi)、境外號(hào)碼短信或電子郵件，撒網(wǎng)式，發(fā)送虛假通知，誘導(dǎo)受害人添加QQ等，辦理退費(fèi)匯款事項(xiàng)，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

iMessage：根據(jù)資料信息，通過(guò)蘋(píng)果手機(jī)自帶的iMessage軟件，發(fā)送附帶偽造的退費(fèi)回款通知書(shū)圖片的虛假通知，誘導(dǎo)受害人添加QQ等，辦理退費(fèi)匯款事項(xiàng)，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

寄郵件：由于公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門(mén)聯(lián)合打擊治理，反復(fù)宣傳，群眾防范意識(shí)提高，迫使詐騙分子從原先電話、短信、電子郵件等形式聯(lián)系受害人，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^(guò)快遞寄送偽造國(guó)家機(jī)關(guān)文書(shū)，詐騙分子將事先制作好的虛假退費(fèi)回款文件通知書(shū)電子版和受害人地址、電話信息通過(guò)快遞寄送給受害人。

警方提醒

當(dāng)收到所謂“退費(fèi)”“回款”通知，不要盲目按照通知內(nèi)容操作，務(wù)必第一時(shí)間多方求證核實(shí)。

正規(guī)退費(fèi)流程都是通過(guò)原路返還的形式將資金退回本人繳費(fèi)賬號(hào)。說(shuō)是其他方式退款，不要相信。

遇到可疑情況或不幸被騙，及時(shí)撥打96110或110咨詢求助。

文章來(lái)源：廈門(mén)市反詐騙中心責(zé)任編輯：葉鑫