刷單返利
01
《類型特點(diǎn)》
網(wǎng)絡(luò)刷單返利類詐騙已逐步演化成變種最多、變化最快的一種主要詐騙類型，成為虛假投資理財(cái)、貸款等其他復(fù)合型詐騙以及網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情等其他違法犯罪的主要引流方式，被騙百萬(wàn)元以上的重大案件時(shí)有發(fā)生，受騙人群多為在校學(xué)生、低收入群體及無(wú)業(yè)人員。
《身邊案例》
近日陳先生在抖音刷美女視頻時(shí)看到一張交友二維碼，陳先生便掃碼下載該app，隨后app客服聯(lián)系陳先生稱只要按要求參與刷單跑流水任務(wù)，不僅可安排同城漂亮女生免費(fèi)上門服務(wù)，還能獲取不菲的傭金報(bào)酬。陳先生按對(duì)方要求做了幾次小額任務(wù)，每次皆收到小額傭金。于是陳先生不疑有他，選擇做了一筆大額任務(wù)，待提現(xiàn)時(shí)卻被對(duì)方告知因陳先生銀行卡賬號(hào)輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致金額凍結(jié)，如不解凍，不僅無(wú)法繼續(xù)任務(wù)，前期任務(wù)本金也將無(wú)法取回，于是對(duì)方以解凍資金為由不停讓陳先生打款轉(zhuǎn)賬，急于拿回本金的陳先生多次給對(duì)方轉(zhuǎn)賬共計(jì)10萬(wàn)余元，最終發(fā)現(xiàn)被騙。
虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)
02
《類型特點(diǎn)》
此類案件中，有的詐騙分子通過(guò)多種方式將受害人拉入所謂“投資”群聊，然后冒充投資導(dǎo)師、金融理財(cái)顧問(wèn)，以發(fā)送投資“內(nèi)幕”、虛假投資獲利消息或開設(shè)“投資直播課”騙取受害人信任；有的通過(guò)婚戀交友平臺(tái)與受害人確定婚戀關(guān)系，再以有特殊資源、平臺(tái)有漏洞等可獲得高額理財(cái)回報(bào)等理由，騙取受害人信任。隨后，詐騙分子誘導(dǎo)受害人在虛假投資平臺(tái)開設(shè)賬戶進(jìn)行投資，并對(duì)受害人前期小額投資試水予以返利，受害人一旦加大資金投入，就會(huì)出現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)的情況。受騙人群多為具有一定收入、資產(chǎn)的單身人士或熱衷于投資、炒股的群體。
《身邊案例》
劉某在某投資理財(cái)微信交流群看到有人發(fā)送投資理財(cái)app鏈接以及在app內(nèi)獲得的大額回報(bào)截圖，于是劉某便點(diǎn)擊鏈接下載該APP并按照群管理員的指示在APP內(nèi)進(jìn)行投資操作，小額試驗(yàn)都成功盈利并順利提現(xiàn)。劉某感覺(jué)獲利豐厚，便在APP內(nèi)累計(jì)投資30余萬(wàn)元。直至月底，劉某發(fā)現(xiàn)APP突然無(wú)法登陸，才發(fā)現(xiàn)被騙。
虛假網(wǎng)絡(luò)貸款類
03
《類型特點(diǎn)》
詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體、電話、短信、社交工具等發(fā)布低門檻辦理貸款、信用卡、提額套現(xiàn)的廣告信息，然后冒充銀行、金融公司工作人員聯(lián)系受害人，謊稱可以“無(wú)抵押”“免征信”“快速放貸”，誘騙受害人下載虛假貸款A(yù)PP或登錄虛假網(wǎng)站，再以收取“手續(xù)費(fèi)”“保證金”“代辦費(fèi)”等為由，誘騙受害人轉(zhuǎn)賬匯款。詐騙分子收到受害人轉(zhuǎn)賬后，便關(guān)閉虛假APP或虛假網(wǎng)站，并將受害人拉黑。受騙人群多為有迫切貸款需求、急需用錢周轉(zhuǎn)的人員。
《身邊案例》
某日，牛某接到一自稱某貸款平臺(tái)客服的陌生電話，對(duì)方以無(wú)需征信、無(wú)需抵押、快速放款為由，誘騙牛某添加客服QQ。隨后牛某通過(guò)“客服”提供的下載鏈接下載“某某E貸”APP。牛某在該APP申請(qǐng)5萬(wàn)貸款額度后卻無(wú)法提現(xiàn)，對(duì)方謊稱牛某銀行卡號(hào)填寫有誤，導(dǎo)致賬號(hào)被凍結(jié)，需要交納解凍費(fèi)才可提現(xiàn)，同時(shí)承諾解凍后繳納的解凍費(fèi)會(huì)全額退還給牛某。牛某因急于貸款，遂按要求向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬5000元解凍費(fèi)，卻還是無(wú)法提現(xiàn)，對(duì)方又以驗(yàn)證還款能力、刷流水等理由，陸續(xù)要求牛某多次向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)10萬(wàn)元左右，后將牛某拉黑。
冒充電商物流客服類
04
《類型特點(diǎn)》
詐騙分子冒充電商平臺(tái)或物流快遞企業(yè)客服，謊稱受害人網(wǎng)購(gòu)的商品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或售賣的商品因違規(guī)被下架，以“理賠退款”或“重新激活店鋪”需要繳費(fèi)為由，誘導(dǎo)受害人提供銀行卡和手機(jī)驗(yàn)證碼等信息，并通過(guò)屏幕共享或要求下載指定APP等方式，指導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬匯款。受騙人群多為經(jīng)常在電商平臺(tái)網(wǎng)購(gòu)的消費(fèi)者或電商平臺(tái)的店鋪經(jīng)營(yíng)者。
《身邊案例》
趙某接到自稱某物流公司“客服”的電話，稱其前幾日購(gòu)買的包裹在運(yùn)輸途中遺失，現(xiàn)需向趙某進(jìn)行退款理賠，趙某信以為真。該“客服”誘導(dǎo)趙某下載一款“ZOOM”屏幕共享APP，通過(guò)該APP打開手機(jī)屏幕共享功能并按照指示進(jìn)行操作。隨后，趙某手機(jī)收到銀行卡被轉(zhuǎn)款9萬(wàn)元的短信，才發(fā)現(xiàn)被騙。
冒充公檢法類
05
《類型特點(diǎn)》
詐騙分子通過(guò)非法渠道獲取受害人的個(gè)人身份信息，隨后冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員，通過(guò)電話、微信、QQ等與受害人取得聯(lián)系，以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護(hù)照有問(wèn)題等違法犯罪為由進(jìn)行威脅、恐嚇，要求配合調(diào)查并嚴(yán)格保密，并向受害人出示“逮捕證”“通緝令”“財(cái)產(chǎn)凍結(jié)書”等虛假法律文書，以增加可信度。同時(shí)，要求受害人到賓館等封閉空間，在阻斷與外界聯(lián)系的條件下“配合”其工作，將資金轉(zhuǎn)移至“安全賬戶”，從而實(shí)施詐騙。
《身邊案例》
受害人顏女士報(bào)警稱：其接到自稱上海市公安局的警官打來(lái)的電話，對(duì)方告知其名下銀行卡涉嫌被用于洗黑錢，且準(zhǔn)確說(shuō)出其身份信息，要求添加上海公安局警察微信進(jìn)行調(diào)查。犯罪分子身著警服，并將所謂的“警官證”等材料發(fā)給了顏女士，期間不斷恐嚇顏女士“態(tài)度要好、要保密！”，不能告訴任何人，并要求顏女士離開家，關(guān)閉舊手機(jī)通信的同時(shí)買一部新手機(jī)，隨后尋找一偏僻旅館入住，以便進(jìn)行網(wǎng)上辦案。接下來(lái)騙子引導(dǎo)身處偏僻旅館的顏女士將80余萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)到騙子所謂的“安全賬戶”。
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