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打擊養(yǎng)老詐騙 | 寧德市檢察機關(guān)深化一體化辦案模式起訴一起涉養(yǎng)老詐騙案件

2022-08-26 17:53:14 來源：福鼎檢察作者：點擊圖片瀏覽下一頁

近日，福鼎市檢察院依法對被告人盧某某、吳某某涉嫌集資詐騙、洗錢案提起公訴。

經(jīng)依法審查查明，被告人盧某某、吳某某通過虛構(gòu)投資礦山、高速公路工程項目等事由，以高額回報為誘餌，通過口口相傳方式，誘騙集資參與人投資，共計騙取資金1500余萬元，至案發(fā)時造成集資參與人損失1160余萬元。盧某某另虛構(gòu)養(yǎng)老保險等事由，再次騙取集資參與人資金20余萬元。本案共計93人被騙，其中55周歲以上女性31人被騙，60周歲以上男性10人被騙，老年人被騙占比44.08%。

打|擊|整|治

2022/08

該案是打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動以來，寧德市檢察機關(guān)深入運用上下一體辦案機制提起公訴的第2起涉養(yǎng)老詐騙案件。

專項行動開展以來，寧德市檢察院深化檢察一體化辦案模式，抽調(diào)兩級院骨干力量成立養(yǎng)老詐騙案件工作專班，建立實時跟蹤督導(dǎo)機制，明確要求各基層院凡是養(yǎng)老詐騙案件一律依法提前介入、在辦案件受案后立即向市院匯報、已決案件一律三日內(nèi)報市院備案審查，通過全程、動態(tài)追蹤辦案進度，加強針對性指導(dǎo)督辦，確保案件辦理質(zhì)效。

福鼎市檢察院受理盧某某、吳某某涉嫌集資詐騙、洗錢案后，寧德市檢察院工作專班全程參與辦案指導(dǎo)，先后兩次下沉一線開展現(xiàn)場閱卷、分析研判工作，推動加快案件辦理進度。

2022年8月11日，寧德市檢察院第二檢察部副主任陳道遠再次帶隊下沉指導(dǎo)，并傳達寧德市檢察院黨組關(guān)于辦理養(yǎng)老詐騙案件的要求：

一

應(yīng)當堅持依法從嚴的主基調(diào)

加強公檢法三家的溝通、協(xié)作，做好偵、訴、判的有效銜接，依法快審快結(jié)快判，形成震懾。

二

嚴把案件質(zhì)量關(guān)

充分發(fā)揮基層檢察機關(guān)在刑事訴訟中的主導(dǎo)作用，依法能動履職，突出全鏈條監(jiān)督治理，爭取辦成精品案件。

三

做好溯源治理

堅持把追贓挽損貫穿檢察辦案全過程，最大程度減少受害群眾的損失。深入分析研判案件背后的監(jiān)管薄弱環(huán)節(jié)，及時發(fā)出檢察建議，推動行業(yè)問題規(guī)范整治，切實鏟除養(yǎng)老詐騙滋生土壤。

【全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動】

2022年4月，為期半年的打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動在全國正式啟動。專項行動辦公室由平安中國建設(shè)協(xié)調(diào)小組牽頭成立，中央政法委、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、民政部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、文化和旅游部、國家衛(wèi)生健康委、市場監(jiān)管總局、中國銀保監(jiān)會等12國家部委參與共同推進。

【養(yǎng)老詐騙類型】

提供虛假養(yǎng)老服務(wù)

此類違法犯罪主要表現(xiàn)為利用上門照料、機構(gòu)托管、提供床位等形式，通過誘騙中老年人簽訂合同、繳納會費、購買養(yǎng)老床位、預(yù)交養(yǎng)老服務(wù)費用等手段，非法占有他人錢財。

投資虛假養(yǎng)老項目

此類違法犯罪主要表現(xiàn)為以投資養(yǎng)老保險項目、投資開辦養(yǎng)老院、購買養(yǎng)老公寓、入股養(yǎng)生基地、售后定期返點、高額分紅等方式。

銷售虛假養(yǎng)老產(chǎn)品

此類違法犯罪主要表現(xiàn)為通過提供免費旅游觀光、情感陪護、虛假宣傳等手段，采取商品回購、寄存代售、消費返利、會議營銷、養(yǎng)生講座等方式，誘騙中老年人購買價格虛高的保健品或者假冒偽劣產(chǎn)品。

虛假宣稱以房養(yǎng)老

此類違法犯罪主要表現(xiàn)為通過養(yǎng)老形式講解和推介，誘騙老年人形成房屋產(chǎn)權(quán)“倒按揭”消費理念，與中老年人非法簽訂房產(chǎn)抵押擔(dān)保的借貸合同或相關(guān)協(xié)議，誘騙中老年人將抵押房屋獲得的資金購買其推介的所謂理財產(chǎn)品。

虛假代辦養(yǎng)老保險

此類違法犯罪主要表現(xiàn)為銀行、保險機構(gòu)的工作人員虛構(gòu)或夸大保險項目收益，隱瞞保險理賠真實程序，設(shè)置陷阱，誘導(dǎo)消費，涉嫌合同詐騙；有則冒充銀行、保險機構(gòu)工作人員以代辦“提前退休”“養(yǎng)老保險”等由，收取中老年人的材料費、好處費，以非法占有為目的詐騙受害人交納的保險金。

虛假開展“養(yǎng)老幫扶”

此類違法犯罪主要表現(xiàn)為假借義務(wù)診療、心理關(guān)愛、直播陪護、慈善捐助、志愿者服務(wù)、組織文化活動等形式獲得中老年人的信任后，以多種形式對中老年人實施詐騙。

文章來源：福鼎檢察責(zé)任編輯：