福鼎市法院受理首例洗錢案

福鼎新聞網(wǎng)訊（潘其雄  袁麗婷  楊珍珍）近日，市法院受理我市首例洗錢案。MZK福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權威發(fā)布平臺

市檢察院審查查明，被告人潘某英明知其弟潘某廷從事毒品犯罪活動，先后將其本人所辦理的兩個中國農(nóng)業(yè)銀行資金賬戶提供給其弟使用，由潘某廷用于掩飾、隱瞞其毒品犯罪資金來源和性質。農(nóng)業(yè)銀行賬戶一發(fā)生交易749筆，存入金額合計1004.03萬元，支出金額875.74萬元。賬戶二發(fā)生交易164筆，存入金額合計271.47萬元，支出金額257.08萬元。市檢察院認為，被告人潘某英明知是毒品犯罪所得，仍提供資金賬戶掩飾、隱瞞其來源和性質，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。MZK福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權威發(fā)布平臺

目前，該案正在進一步審理中。MZK福鼎新聞網(wǎng)｜今日福鼎｜福鼎新聞信息權威發(fā)布平臺