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北京小老板行賄960萬騙貸7億農(nóng)商行8高管獲刑

2012-10-11 08:50:51 來源：北京晨報作者：點擊圖片瀏覽下一頁

北京華鼎信用擔保有限責任公司老板胡毅不惜用近千萬元賄賂北京農(nóng)商銀行8名干部，其中包括5名支行長、副行長，借由重金鋪路，成功騙取農(nóng)商行貸款7.08億余元，共造成經(jīng)濟損失3.6億余元。記者昨天獲悉，這起本市最大的銀行騙貸案目前已終審宣判，18名被告人犯有貸款詐騙罪、行賄罪、偽造公司印章罪、違法發(fā)放貸款罪、非國家工作人員受賄罪、敲詐勒索罪等八項罪名，其中胡毅因貸款詐騙罪被判無期徒刑，原北京農(nóng)商銀行商務(wù)中心區(qū)支行行長田軍因違法發(fā)放貸款罪、非國家工作人員受賄罪被判有期徒刑20年，其他銀行高管分別獲6年至17年刑期。

　　擲710萬買通支行行長

　　今年33歲的胡毅高中文化，2002年成立了華鼎信用擔保有限責任公司，從事個人房貸的信用擔保業(yè)務(wù)，胡毅是董事長，其妻(后離異)李京晶為股東。2007年，胡毅著手做二手房擔保生意，與一家銀行合作。

　　胡毅事后交代，當時他在該銀行做了系列二手房貸款擔保業(yè)務(wù)，其中有40多筆業(yè)務(wù)提供的是虛假貸款擔保資料，騙取貸款4000余萬元。2006年底，這家銀行全面叫停二手房貸款業(yè)務(wù)，不斷催他還款。為堵窟窿，他又打起鉆其他銀行信貸漏洞的空子。

　　不久，胡毅經(jīng)人介紹認識了北京農(nóng)商行CBD支行行長田軍，通過田軍，又陸續(xù)認識了該支行行長助理劉利華、授信審批部經(jīng)理閆雪松、副經(jīng)理張嘉，此時農(nóng)商行剛起步做二手房貸款業(yè)務(wù)。事后田軍表示：“我為了完成任務(wù)，在沒有要求相關(guān)部門審查華鼎擔保公司資質(zhì)的情況下，同意和華鼎擔保公司開展業(yè)務(wù)，雙方簽訂了信貸合作協(xié)議。”

　　為成功騙貸，胡毅不惜血本拉攏CBD支行行長田軍。經(jīng)查，田軍收受胡毅給予的360萬元以及轎車2部、手表5塊、玉石及象牙雕件等價值350余萬元的物品，款物合計710萬余元。被買通的田軍安排胡毅到其下屬的大郊亭支行辦理按揭業(yè)務(wù)。

　　副行長親自幫忙造假

　　有了田軍的關(guān)照，華鼎公司的按揭業(yè)務(wù)根本不需要面簽。胡毅后轉(zhuǎn)向CBD支行下轄的另一個支行十八里店支行。該支行行長朱立國等人知道胡毅是上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系戶，也是一路綠燈。按胡毅的話說：“我提供的假手續(xù)，朱立國他們根本不看就簽字審批。”

　　不但審批加速，十八里店支行的副行長史振勇還幫胡毅造假。胡毅交代說，房屋評估報告是他冒用仁達評估公司的，而將這家公司的評估報告原件提供給自己、由其掃描后作為藍本使用的，正是史振勇。經(jīng)查明，胡毅及其前妻李京晶于2007年12月至2009年2月間，以華鼎擔保公司的名義，從北京農(nóng)村商業(yè)銀行大郊亭支行、十八里店支行共騙取貸款255筆，共計人民幣4.47億余元。除了重金賄賂田軍，其他負責放貸的銀行人員也紛紛被胡毅拉下水。包括田軍在內(nèi)，胡毅總共向北京農(nóng)商行工作人員行賄960余萬元。

　　一枚假公章牽出窩案

　　2008年9月，兩名某銀行工作人員趙某和衛(wèi)某因購房及購車向銀行申請貸款，卻在銀行內(nèi)部系統(tǒng)查出自己名下已經(jīng)做過按揭。兩人不但投訴到農(nóng)商行總行，還直接把此事捅到北京市銀監(jiān)局。為擺平此事，田軍派閆雪松趕緊安撫趙某并給其發(fā)放貸款，對于已經(jīng)報案的衛(wèi)某，胡毅則最終以賠償25萬元讓衛(wèi)某撤案。擔心上級追究，原十八里店支行副行長史振勇催胡毅把這15筆貸款還了。胡毅組織員工和銀行人員加班補齊貸款材料。其手下人常浩在虛構(gòu)的賣房人中發(fā)現(xiàn)了自己大舅哥的名字，后拿著偷偷復(fù)印的假按揭材料向胡毅勒索200萬元，最終以170萬元擺平。此后，北京農(nóng)商行總行下發(fā)通知，要求十八里店支行不得再為華鼎擔保公司辦理房貸業(yè)務(wù)。在田軍等人的指點下，胡毅讓手下從“執(zhí)照販子”手里收購了45家小公司，虛構(gòu)公司需要流動資金等事實，采取互相擔保的方式，從北京農(nóng)商行十八里店支行騙取貸款45筆，金額2.61億余元。

　　2009年2月27日，胡毅前妻李京晶在農(nóng)商行營業(yè)部辦理信貸卡，以支取其中一家空殼公司的貸款。細心的銀行工作人員發(fā)現(xiàn)，這家成立1年多的企業(yè)，公章根本沒有沾過印泥，于是報警。面對民警的訊問，李京晶供出了這起7個億的騙貸大案。案發(fā)時，胡毅騙取的數(shù)億元二手房貸被揮霍一空。晨報記者顏斐

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