虛擬貨幣市場(chǎng)是一個(gè)巨大的利益市場(chǎng)。 近年來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)、虛擬貨幣生態(tài)興起，詐騙集團(tuán)也開始把目光轉(zhuǎn)向“幣圈”，以“虛擬幣投資”為誘餌把罪惡的利爪伸向群眾的錢袋子。 虛擬貨幣是運(yùn)行在區(qū)塊鏈上的電子貨幣，是未來web3科技、金融發(fā)展的重要應(yīng)用之一，不是真正的貨幣。例如比特幣、以太幣、泰達(dá)幣，這些都是比較主流且大眾或許熟知的虛擬貨幣。虛擬貨幣詐騙是以“虛擬貨幣”作為話術(shù)來包裝的詐騙犯罪，多數(shù)此類騙局與“虛擬貨幣”本身并沒有關(guān)聯(lián)，更多的是詐騙分子利用大眾對(duì)于“虛擬貨幣”認(rèn)知上的誤區(qū)，欺騙受害者參與投資根本不存在的虛擬貨幣或相關(guān)項(xiàng)目。 3月底，寧波的趙女士前往派出所報(bào)警稱被詐騙。趙女士于3月初通過交友軟件認(rèn)識(shí)了一名王姓男子，該男子自稱博士畢業(yè)，目前在某事業(yè)單位就職。單身的趙女士對(duì)對(duì)方展現(xiàn)出來的“高學(xué)歷好工作”人設(shè)迅速產(chǎn)生好感，后兩人添加微信開始進(jìn)一步了解。 接下來的時(shí)間里，兩人頻繁聊天，趙女士驚喜于對(duì)方和自己在眾多話題上的合拍，再加上王某每日的噓寒問暖，趙女士逐漸對(duì)他產(chǎn)生依賴，甚至將他視為自己的知己。 一周后，王某與趙女士聊起投資話題，告訴她可以帶其投資虛擬幣賺錢，趙女士遂進(jìn)入王某提供的網(wǎng)站，用自己的手機(jī)號(hào)注冊(cè)賬號(hào)并在王某的指導(dǎo)下進(jìn)行投資。小賺一筆且成功提現(xiàn)后，趙女士又在王某的花言巧語下不斷加大投資，兩周時(shí)間里，趙女士共投資30余筆。直至趙女士突然發(fā)現(xiàn)對(duì)方拉黑了自己，網(wǎng)站內(nèi)也無法提現(xiàn)，這才意識(shí)到被騙，總計(jì)被騙金額100余萬元。 和趙女士有相似遭遇的還有臺(tái)州的周女士。 今年2月，一名男子通過社交軟件主動(dòng)私信周女士，自稱是一個(gè)生意人，想與之交友。聊天過程中，該男子對(duì)周女士關(guān)懷備至、十分體貼，并有意無意透露自己擁有多家公司、參與投資很多項(xiàng)目，家底殷實(shí)、資產(chǎn)雄厚。多金又紳士的男子很快打動(dòng)了周女士，一個(gè)月后，兩人感情迅速升溫。 一段時(shí)間后，該男子說要帶著周女士一起賺錢并向她推薦了一個(gè)虛擬幣投資網(wǎng)站，稱自己目前也在這個(gè)網(wǎng)站上投資，賺了很多錢。出于對(duì)該男子的信任，周女士不作他想，在對(duì)方的指導(dǎo)下不斷投資u幣，分多筆資金將錢取現(xiàn)，再由相應(yīng)的u商上門將錢取走。直至3月26日民警上門勸阻，周女士才意識(shí)到被騙，共計(jì)被騙金額180余萬元。 通過以上案例不難發(fā)現(xiàn)，虛擬貨幣詐騙分子通常會(huì)通過社群平臺(tái)、交友軟件來接觸受害者，常見軟件有微信、QQ、Instagram、Tinder、探探等，幾乎所有社交平臺(tái)都可能有詐騙分子潛伏。他們會(huì)主動(dòng)接觸、私信受害者，并對(duì)自己的身份進(jìn)行全方位的包裝。聊天過程中，他們會(huì)通過文字、照片、語音甚至視頻的方式與受害者互動(dòng)，展現(xiàn)自己幽默、體貼的個(gè)性，樹立多金、可靠的形象，一步步取得受害者的信任。 取得目標(biāo)信任后，詐騙分子會(huì)不經(jīng)意地和受害者談?wù)撏顿Y相關(guān)話題，比如分享成功的投資經(jīng)驗(yàn)，或是分享自己對(duì)于虛擬貨幣的鉆研成果，誘使受害者開始對(duì)“虛擬幣投資”產(chǎn)生興趣，甚至?xí)?ldquo;投資”化作實(shí)現(xiàn)雙方美好未來的一環(huán)，誘使目標(biāo)“上鉤”。大多數(shù)人會(huì)試著小額投入幾筆，詐騙分子通過操控后臺(tái)，讓受害者成功盈利，使其放松警惕，從而騙取更多錢財(cái)。 虛擬貨幣與股票、房地產(chǎn)等資產(chǎn)不同，普通市民對(duì)“虛擬貨幣購(gòu)買”“虛擬貨幣投資”知之甚少，這就讓詐騙集團(tuán)有機(jī)可乘，通過各種媒介和手段，讓受害者在一知半解中將資金直接投入詐騙分子的口袋。 一方面，區(qū)塊鏈上人人可發(fā)行虛擬貨幣，大部分虛擬貨幣價(jià)格極易被操縱。另一方面，虛擬貨幣錢包地址具有匿名化的特性，追查難度大，因此易成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙非法跨境轉(zhuǎn)移資金的工具。 在我國(guó)，虛擬貨幣交易本身不受法律保護(hù)，無境內(nèi)合法虛擬貨幣交易機(jī)構(gòu)。目前，境外虛擬幣平臺(tái)數(shù)量繁多，在詐騙集團(tuán)的層層偽裝下，投資者更加難以辨識(shí)。事實(shí)上，我國(guó)監(jiān)管部門早已意識(shí)到虛擬貨幣交易炒作帶來的風(fēng)險(xiǎn)，多次預(yù)警并出臺(tái)整治舉措。 想要從根本上規(guī)避被詐騙風(fēng)險(xiǎn)，警方提醒：一方面不投資不熟悉的領(lǐng)域，不讓詐騙分子有機(jī)可乘；另一方面不信任何“高回報(bào) ”“穩(wěn)賺不賠”的投資項(xiàng)目，不存“一夜暴富”的貪念。 
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